“Luật sư xổ số” lừa đảo hàng chục triệu USD
Kurland hứa sẽ đảm bảo sự giàu có của họ trong nhiều thế hệ và bảo vệ họ khỏi những kẻ lừa đảo. Nhưng vào ngày 18 tháng 8, các công tố viên liên bang ở Brooklyn đã cáo buộc Kurland thông đồng với một băng đảng để ăn cắp hàng triệu đô la của khách hàng.
Kurland, 46 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng vào sáng hôm qua. Công tố viên-Công tố viên Jason M. Kurland của Công ty Luật Rivkin Radler cho biết anh ta đang ở cùng ba người khác ở Long Island, trong đó có Christopher Chierchio, 52 tuổi, một tay đen khét tiếng ở New York. Đối tác đáng tin cậy của đảng xã hội đen Genoa. Ảnh: “New York Times” .—— Kurand đã lừa dối ba người trúng số. Họ đã đầu tư 107 triệu đô la với nhiều khoản khác nhau. Họ thuê anh ta làm luật sư và quản lý tài sản. Người trúng xổ số cuối cùng đã mất tổng cộng 80 triệu đô la. Một trong số đó là người trúng giải xổ số triệu phú 1,5 tỷ USD ở Nam Carolina vào năm ngoái.
Sau khi thuyết phục người chiến thắng đầu tư, Kurand và ba cộng sự của mình đã chi tiền mua thẻ hội viên, câu lạc bộ chơi gôn, du thuyền, câu lạc bộ tư nhân trên máy bay, xe hơi sang trọng và nhiều mặt hàng xa xỉ khác.
“Những người trúng xổ số bị sốc đến nỗi khi họ trúng hàng triệu đô la, anh ta không thể tin vào vận may của mình.”, William F. Sweeney, Giám đốc Cục FBI New York Sweeney) cho biết. — Kurand và các cộng sự của anh ta phải đối mặt với nhiều tội danh, chẳng hạn như gian lận và rửa tiền. Tại buổi bào chữa tại tòa sáng 18/8, cả ba đều vô tội. Luật sư Dekuland không bình luận. Luật sư của Chierchio nói rằng anh ta không liên quan gì đến Mafia và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nếu lời buộc tội được hủy bỏ, cơ quan thực thi pháp luật đã liên lạc với Kurland trong vài tháng, bao gồm cuộc trò chuyện giữa bốn người thảo luận về khả năng bị phạt tù. -Các chủ phải trả trước 75.000 đến 200.000 đô la Mỹ để thuê Kurland và công ty luật của nó. , Theo tài liệu của tòa án. Kurand sau đó tính phí từ 15.000 đến 50.000 đô la Mỹ một tháng.
Kurand đã làm việc tại công ty luật Rivkin Radler từ năm 2018, người phát ngôn của Rivkin Radler cho biết , Anh ấy đang tích cực hợp tác với cơ quan. Điều tra và hủy bỏ tư cách đối tác của Kurland.
Kurland đã nói về những trò gian lận chống lại những người trúng số trong một cuộc phỏng vấn với Vice vào năm 2016. “Những người này, họ không đủ thông minh để nhìn thấu những trò gian lận này,” Kurand nói. “Vì vậy, bạn phải dựa vào các chuyên gia.” .
–
—
—
—
—
—
—
—
– Trên tài khoản Twitter của mình, Kurand kêu gọi những người trúng số trên khắp đất nước thuê anh ta. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Kurand nói rằng cô đã đại diện cho những người trúng số kể từ năm 2011, chủ yếu đầu tư quỹ khách hàng vào bất động sản và quỹ tín thác.
Nhưng trong bối cảnh của trường học, Kurand đã thuyết phục những người trúng số đầu tư và đạt được kết quả. Chierchio và hai đồng phạm của mình, Frangesco Russo 38 tuổi và Francis Smookler 45 tuổi, đã dẫn đầu một giao dịch thương mại. Giao dịch liên quan đến việc công ty bán thiết bị bảo vệ cá nhân cho Sở cảnh sát New York trong trận đại dịch Covid-19 ở California. Khi tôi gọi vào tháng trước, Kurland nói thêm điểm. Làm cho dịch ở Florida tồi tệ hơn là tốt cho công việc. Ông nói: “Tình hình càng tồi tệ thì càng tốt.” Tháng trước, một công tố viên liên bang ở Brooklyn đã buộc tội Altieri đã lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền vào một mô hình bậc 200 triệu đô la. Bắn gia đình anh ta. -Law thực thi đã cố gắng đóng băng 13 tài khoản ngân hàng liên kết để thu hồi số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân. Đối với mạng đã hoạt động ít nhất năm 2018 – trong một trường hợp, Kurland đã chuyển 19,5 triệu đô la từ tài khoản của khách hàng mà không có sự đồng ý. Phần lớn số tiền này đã được chuyển cho Chierchio. Các công tố viên cho biết Kilkio sống trong một ngôi nhà ở Manhattan có giá 11.000 USD / tháng. Anh ta sở hữu công việc kinh doanh của một công ty xây dựng hệ thống ống nước.
Qua điện thoại vào tháng trước, Kilchio đã thuyết phục một đồng phạm đừng lo lắng về cuộc điều tra liên bang về mạng lưới. Sự lừa dối trên mạng nói rằng người trúng số nói rằng anh ta đã bị chính quyền truy lùng suốt cuộc đời.Đây là FBI. ai quan tâm? “Chiekchio đã thông báo.” Không quan trọng tôi sẽ cười họ. Đồng ý? Tôi sẽ cười vào mặt họ. “-Trong cuộc điện thoại, Kurand bàn bạc với đồng bọn tìm cách giăng lưới, lo lắng bọn chúng sẽ trốn”. “Bốn người này muốn biết liệu có thể hoàn tiền cho những người trúng số để ngăn chặn cuộc điều tra, hay họ có thể khiến giao dịch giống như một giao dịch bình thường, hợp pháp không?”, Smookler kêu lên: “Chúng tôi có một vấn đề nhỏ. “Vũ Hoàng (Theo The New York Times)
